curso completo (KYC)
Curso Conheça Seu Cliente
Sobre o Curso
O curso “Conheça Seu Cliente (KYC)” é uma capacitação essencial para profissionais que atuam nas áreas de compliance, riscos, auditoria, e operações financeiras. O programa oferece uma visão completa sobre os processos de identificação, verificação e monitoramento de clientes, abordando as melhores práticas e normas globais para prevenir fraudes, lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.
Material inclui
- 8 videoaulas
- 7 avaliações
- 12 meses de acesso
- Acesso pelo celular ou PC
- Materias exclusivos MASSI
Grade do Curso
01. Introdução
Apresentação do curso, objetivos e importância do KYC na prevenção de crimes financeiros. Entenda o impacto regulatório e estratégico dessa prática nas organizações.
02. Módulo 1 - Fundamentos do KYC
Explore os conceitos básicos de KYC, sua evolução histórica e os marcos regulatórios globais. Compreenda por que é essencial para compliance e gestão de riscos.
03. Módulo 2 - Identificação e Verificação de Clientes
Aprenda as etapas do processo de identificação, desde coleta de dados até validação documental, garantindo conformidade com exigências legais.
O que o aluno diz
Nossos valores fundamentais estão no centro de tudo o que fazemos.
João Ribeiro
"O curso de KYC superou minhas expectativas! Os módulos são muito bem estruturados e os exemplos práticos realmente me ajudaram a aplicar os conceitos no meu dia a dia no setor de compliance."
Ana Clara Fernandes
"A abordagem prática e os materiais exclusivos fizeram toda a diferença. Com o que aprendi, consegui melhorar os processos de identificação de clientes na minha empresa."
Marcelo Oliveira
"Excelente curso para quem busca se destacar no mercado de compliance. Os instrutores foram claros, objetivos e trouxeram cases reais que enriqueceram muito o aprendizado."
Carla Menezes
"O curso é completo e atual. Além de aprender sobre ferramentas de KYC, agora me sinto mais confiante para lidar com as regulamentações e prevenir riscos na organização onde trabalho."