KYC – Conheça seu cliente

Categorias: Compliance, Governança, KYC
Lista de desejos

Sobre o curso

O curso “Conheça Seu Cliente (KYC)” é uma capacitação essencial para profissionais que atuam nas áreas de compliance, riscos, auditoria, e operações financeiras. O programa oferece uma visão completa sobre os processos de identificação, verificação e monitoramento de clientes, abordando as melhores práticas e normas globais para prevenir fraudes, lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.

O que você aprenderá?

  • Fundamentos de KYC: entenda os requisitos legais e regulatórios aplicáveis ao Know Your Customer.
  • Procedimentos de Due Diligence: como realizar análises detalhadas de clientes, incluindo identificação, verificação documental e avaliação de riscos.
  • Tecnologias e Ferramentas: explore soluções tecnológicas que facilitam a implementação eficaz do KYC.
  • Gestão de Riscos: aprenda a identificar e mitigar riscos associados a diferentes perfis de clientes.
  • Casos Práticos: análise de estudos de caso para aplicar o conhecimento em situações reais.

Conteúdo do curso

Conheça seu Cliente – Introdução
Apresentação do curso, objetivos e importância do KYC na prevenção de crimes financeiros. Entenda o impacto regulatório e estratégico dessa prática nas organizações.

  • Introdução
    07:03

Módulo 1 – Fundamentos do KYC
Explore os conceitos básicos de KYC, sua evolução histórica e os marcos regulatórios globais. Compreenda por que é essencial para compliance e gestão de riscos.

Módulo 2 – Identificação e Verificação de Clientes
Aprenda as etapas do processo de identificação, desde coleta de dados até validação documental, garantindo conformidade com exigências legais.

Módulo 3 – Due Diligence de Clientes
Entenda como conduzir análises aprofundadas de clientes, classificando-os por perfil de risco e assegurando uma gestão eficiente.

Módulo 4 – Monitoramento Contínuo
Descubra como implementar monitoramento constante, identificar atividades suspeitas e atualizar perfis de clientes de forma dinâmica.

Módulo 5 – Ferramentas e Tecnologias de KYC
Conheça as principais ferramentas digitais que auxiliam na automação e eficácia dos processos de KYC, reduzindo erros e otimizando recursos.

Módulo 6 – Gestão de Riscos e Conformidade
Aprenda a identificar, avaliar e mitigar riscos associados ao relacionamento com clientes, alinhando estratégias ao compliance regulatório.

Módulo 7 – Casos Práticos e Tendências de KYC
Aplique o conhecimento adquirido em estudos de caso reais e conheça as tendências emergentes no cenário global de KYC.

Solicite sua Certificação!
Você finalizou seu curso? Então agora é hora de solicitar sua certificação de conclusão.

Feedback – Plataforma e Curso Online
Seu feedback será tratado com atenção e nos ajudará a evoluir cada vez mais.